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中国农业发展银行金乡县支行通力开展电信网络诈骗和跨境赌博“资

作者:admin 时间:2022-11-25 点击:

  为深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作,按照上级行及监管部门要求,结合我行实际,成立金乡县支行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班,从源头开展综合治理,形成齐抓共管良好局面,实现治理工作的整体性、系统性和有效性,推动反诈治理工作机制常态化运行。

  严格落实治理工作主体责任。我行把电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理作为政治任务抓好抓实,坚决不为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。在工作中发现可疑人员到我行办理开户等业务的、不法分子利用账户转移涉诈涉赌资金的,第一时间向上级行、县人民银行及公安机关报告,并及时总结反诈经验,完善风险防控体系。

  建立健全账户分类分级管理体系。我行根据上级行关于账户服务的相关要求,建立健全账户分类分级管理制度,有针对性地优化账户服务水平。严格落实企业开户尽职调查流程,审慎与客户约定并合理动态调整网银交易限额,确保账户功能与客户正常资金结算需求相符,平衡账户风险防控与优化账户服务关系,科学评估账户风险情况,杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”“一开不放”,扫除不法分子利用我行账户进行非法交易的隐患。

  加强典型案例学习和信息交流。我行通过典型案例警示教育学习,并加强同业交流,了解常见电信诈骗和跨境赌博作案手段,总结涉案账户特征,增强风险监测能力,提高防范风险水平。

  加强宣传教育。组织青年员工力量,重点针对“低收入、低学历、低年龄”人群,以各种形式深入推进买卖个人身份证件、账户、收款码等的危害性及惩戒措施、账户服务便民惠民政策等系列宣传教育,形成对电信网络诈骗和跨境赌博群防群治的良好局面。(张帅虎、辛奕瑶)

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