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大案追踪 从605元到34个亿 镇江警方顺藤摸瓜挖出一个跨境网络赌

作者:admin 时间:2022-11-25 点击:

  原标题:大案追踪 从60.5元到3.4个亿 镇江警方顺藤摸瓜挖出一个跨境网络赌博团伙

  “现在对本案进行宣判,请全体起立!被告人张某犯开设赌场罪……决定执行有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币一百万元……”随着镇江市经济技术开发区人民法院法官的一锤定音,在镇江新区警方的侦办下,一个违法获利近3.4亿元的跨境网络赌博团伙被绳之以法,张某等10名犯罪嫌疑人认罪伏法。而案件的由来,却是一起案值不足百元的网络赌博警情。

  风起于青萍之末。2020年4月9日,家住镇江新区的王某,注册了一家名为新宝GG娱乐网站的会员并绑定银行卡充值100元。在网站设置的棋牌游戏“炸金花”里,跟其他系统匹配的在线局,有输有赢,最后输掉60.5元。游戏的热情冷却后,王某猛然意识到这个网站可能涉嫌违法,于是向镇江新区公安分局治安大队举报。

  一石激起千层浪。相近的时间,湖北恩施警方接到类似的警情,但是涉案金额大很多。主办民警朱彦表示,通过全网警情分析,湖北恩施地区的受害人在同一平台先后充值800多万元,当网络赌博的账户资金达到8000多万元时,相应的资金就会被他人“吃掉”,账号被注销,遭遇“杀猪盘”。经过串案、并案,镇江新区警方成立“4·10”专案,省公安厅挂牌督办,全力开展侦查。

  经过侦查,警方发现“新宝GG”博彩网站于2016年11月17日上线运营,主要经营彩票大厅、真人视讯、棋牌游戏、沙巴体育等项目。网站共有注册会员近56万人,工作人员在菲律宾。新宝“GG”网站设置彩票大厅、真人彩票、真人视讯、棋牌游戏、体育赛事、电子游戏、电子竞技共七大板块,供网民在线充值下注进行赌博,赢的钱显示在账户余额中,可直接提现至绑定的银行卡,网站具有以小博大、倍率返还、直接提现的赌博特征,且按比例抽成,专案组初步认定为赌博网站。

  经调查,“新宝GG”隶属于新宝集团,该集团另有“新宝1”、“新宝2”、“新宝3”等共10个网站平台。由于该网络赌场经营方为境外,服务器也在境外,给案件的侦办带来了极大的难度。

  魔高一尺道高一丈,经警方缜密侦查发现,新宝GG赌博网站以“重庆时时彩”实时数据为基础,设定高于官方彩票赔率的“玩法”,诱使他人在网站注册会员,充值兑换虚拟货币作为筹码,在网站进行投注“黑彩票”,并以高额返利引诱他人,成为网站代理,通过逐级发展下线、普通会员组织赌博活动。

  专案组民警陆振东介绍,由于该案通过网络平台赌博,服务器位于境外,境内的管理者身份不明,这些特点给案件侦办提出了很高的要求。于是,专案组经过深入研究,将赌博资金流向,作为案件的主攻方向。但光是嫌疑人使用的银行卡数量,就高达1200张,相关银行流水打印出来更是达到上万页。专案组在巨大的工作量前没有退缩,经过半个月时间的不懈努力,最终发现了嫌疑人张某于2016年留下的蛛丝马迹。

  出生于1991年的张某,是河北沧州人,初中文化。短短三四年时间,他竟然“白手起家”,成了亿万富翁。办案民警告诉记者,作为这起案件的主犯,原先张某就有在网络赌博的习气。2016年,张某注册成为“新宝”系列赌博网站的多个赌博平台的会员,并通过赌博网站工作人员注册了具有代理权限的账号,并逐渐成为上述赌博网站国内的一级代理商。期间,张某通过QQ群等方式,招揽下级代理和普通会员。

  据统计,2016年,张某通过成为赌博网站平台的一级代理商,获利一两百万元。到了2017年,获利达到约2000万元。2018年,获利更是达到1亿元;2019年再次翻倍,达到2亿元。

  为了逃避打击,张某通过新宝GG等平台绑定的本人及他人银行卡,雇佣专人提现送款。到了2017年之后,由于获利十分丰厚,张某雇佣他人,从相关账户进行提款,每150万元现金装一箱。每个月基本上要收款两三次。

  有了钱之后,张某以每个月8000元招聘了一名司机,专职给他开车。同时以8000元月薪雇佣了一名私人保镖。另外,以每月一万元的报酬,雇佣了一名专职理发师。

  除了购买房产、玛莎拉蒂及奔驰豪车之外,他将违法所得中的8000多万元交给其妻子购买了保险理财产品。张某被警方锁定后,他的下级代理随之浮出水面。机不可失,警方对张某等10人进行了集中抓捕。

  2020年底,张某及其下级代理等10人被移送镇江市经济开发区人民检察院审查起诉,扣押、冻结涉案资金1亿余元,扣押涉案车辆9辆,查处涉案房产11处。

  镇江警方坚持持续重拳打击治理跨境赌博专项工作,取得阶段性成效。截至目前,已侦办跨境赌博案件5起,涉案总金额高达6.5亿元。(戈太亮 王坤)

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